四川神琥司法鉴定所

近年来，比特币越来越频繁出现在人们的视线中。这不，牛年伊始，比特币过山车般的行情就多次冲上了热搜。先是比特币突破58000美元大关，随后又暴跌22%创下近一年来的最大周跌幅，但正是这种高波动涨跌吸引着无数梦想一夜暴富的投资者跟风入圈。

除了投资者，这般年年更新的币圈风云同样早早就吸引了各种诈骗团伙的关注。于是各种披着投资比特币外衣的诈骗陷阱层出不穷，让不少想逐梦币圈的投资者一脚踩进了诈骗圈。

01

跟着“专家”投资比特币

理财不成反被“割韭菜”

2019年3月11日，彭州警方接到受害人报警称，其通过一网上购物平台加入了一个专属微信带单群，在群内跟着所谓的“专家”“教授”对比特币、黄金、外汇等进行投资涨跌，5个月共损失87万余元。

接到报案后，警方立即开展侦查工作，发现受害人所称的“网上购物平台”实际是一个披着购物外衣的网络投资诈骗平台。在各个带单微信群内，犯罪嫌疑人会冒充“白富美”“知心姐姐”分享自己赚钱的经历，也冒充“专家”“教授”对比特币等各类投资形势进行分析，专门引导受害人进行投资。

通常受害人前期的小额投资会从该平台获得相应的盈利，但当受害人对这个“一本万利”的平台深信不疑后，所谓的“专家”“教授”会给受害人提出大额“投资”的建议，一旦受害人听从建议开始高额“投资”，犯罪嫌疑人就会通过后台操作控制涨跌结果，制造投资失败的假象，将受害人的钱财据为己有。为了稳住受害人，“投资顾问”还会向其发红包表示“安慰”，将整个诈骗过程伪装成受害人投资失败，使得诈骗更加隐蔽。 

（犯罪嫌疑人与投资人聊天诱使其投资）

02

神琥司鉴深入抓捕一线

现场参与电子证据固定

鉴于案情重大，警方组建了专案组启动专案侦办工作，在长达3个月的侦查后，终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息，全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据，致大量受害人被骗的犯罪事实。

网络诈骗类案件往往涉及海量电子数据的固定、提取及鉴定分析，专案组特委托四川神琥司法鉴定所参与本案的电子数据司法鉴定工作。

6月12日，专案组组织百余名警力远赴湖南长沙全面展开抓捕行动，现场抓捕200余人，其中45名主要犯罪嫌疑人全部落网，现场扣押了涉案计算机200余台、手机500余部。为避免电子证据灭失，神琥司鉴鉴定人亦随专案组深入抓捕一线，协助参与现场各类电子证据的固定，其中包括嫌疑人作案网站的全部网站源代码及数据库。

（抓捕现场扣押的涉案手机、服务器）

在专案组对犯罪嫌疑人展开审讯工作的同时，神琥司鉴也有条不紊地对U盘、手机、服务器及数据库等涉案检材进行细致的电子数据司法鉴定工作，并将提取出的与案件密切相关的电子数据连同司法鉴定意见书一并移交专案组，为进一步查清案件事实提供电子证据支持。

经审查，该网络诈骗团伙涉及全国同类案件5000余件，涉案资金达1亿。作为成都市打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的第一枪，“彭州特大网络诈骗案”引起了社会各界的巨大关注，公安部刑侦局、新华网、中国新闻网等均予以关注报道。

（彭州特大网络诈骗案抓捕的嫌疑人）

神琥司鉴提醒广大投资者，无论是币圈抑或其他圈，线上投资理财需谨慎，拒绝“高投资、高回报”的诱惑，才能避免落入诈骗陷阱变成待割“韭菜”。

新闻素材：公安部刑侦局、中国新闻网、成都网警巡查执法等。